ESPECIALIZAÇÃO

Compliance, Riscos e a Lei Anticorrupção Nacional

MATRÍCULAS ABERTAS

Unidade: Goiânia, GO

Público-alvo

Profissionais com curso superior completo em qualquer área do conhecimento. Advogados, profissionais da área de gestão pública ou privada, empresários, administradores, contadores.

Duração

19 módulos ( 1 final de semana por mês )
Carga horária total: 380h

Objetivos

O curso tem por objetivo despertar interesse nas pessoas e instituições para a importância do programa de compliance e de boas práticas corporativas, bem como, fornecer subsídios teóricos e práticos para os profissionais que procurem formação na área de compliance com foco principal nas práticas anticorrupção. A formação de profissionais que pretendem atuar imediatamente ou já atuam informalmente na área se faz necessária no mercado atual empresarial e público, portanto, familiarizar o aluno com a moldura legal relevante e com os principais elementos de um programa de compliance, bem como promover a compreensão de questões e problemas legais correlatos é imprescindível no novo cenário de negócios que o Brasil desenha para o futuro.

Estrutura

  • Ética e Moral: Valores e Princípios Empresariais para a Atualidade.
  • Histórico e Conceitos de Compliance, FCPA e Legislações Internacionais.
  • Pilares de um Programa de Compliance: Construção da Governança Corporativa.
  • Análise e Gestão de Riscos.
  • Lei Anticorrupção Brasileira.
  • Implantação e Implementação de um Programa de Compliance.
  • Due Diligence.
  • Técnicas de Investigação.
  • Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.
  • Compliance e Ferramentas de Gestão.
  • ISO 19600.
  • ISO 37001.
  • Auditoria em Compliance.
  • Comunicação e Treinamento.
  • Políticas.
  • Gerenciamento de Crises de Compliance.
  • Controles Internos.
  • Metodologia Científica.
  • Seminário Integrador.

Corpo Docente

» Wanderley Casimiro Villarinho Junior › Graduado e Mestre em Ciências Militares. Graduado em Administração de Empresas com Pós-Graduação em Administração Pública, Gestão de Pessoas, Psicopedagoia, Política e Estratégia. Formação em Consultoria Organizacional pelo IBCO; Gerenciamento de Stress e Incidentes Críticos pela ONU; Planejamento Estratégico em Guerra Eletrônica pelo CIGE; Mentoria Estratégica Mentor Talks pelo Creative Institute e Personal & Professional Coaching pela AIC. Expertise em Liderança e Negociação, adquirido em mais de 25 anos nas Forças Armadas e missões da ONU. Exerceu as funções de Oficial de Logística, Chefe de Divisão Administrativa e Escritório de Projetos no Exército Brasileiro; e de Observador e Oficial de Logística na ONU. Passou pela Qualisegma Assessoria em Gestão Empresarial, liderando equipes de consultoria no Brasil e Moçambique, junto a Projetos da Usiminas, Votorantin Cimentos, Arcadis Brasil e Vale S.A. Possui 29 anos de experiência em gestão organizacional e liderança de equipes, Governança Corporativa e Compliance de Processos. Atualmente, é professor de pós-graduação na FGV e outras. Diretor da WV Consultoria Inteligência Corporativa, com foco em Inteligência Estratégica, Governança Corporativa e Gestão de Risco. Atende como Coaching, com foco em Liderança e Estruturação de Carreira.

» Nani de Castro › MBA em Compliance e Controles Internos – TREVISAN. Pós-Graduada em Gestão de Negócios – UCAM e Graduada em Secretariado Executivo – UNESA. Founder CEO na RHITSolution Consultoria e Gestão com 20 anos de experiência no mercado público e privado em Diagnóstico, Planejamento e Estratégia Organizacional. Especialista em Compliance, Riscos e Controles Internos, com ênfase na Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Controle e Financiamento do Terrorismo (CFT), habilitada na elaboração, desenvolvimento, análise, monitoramento e medição de projetos direcionados prevenção dos riscos de imagem e riscos relacionados. Consultora e Leader Assessor em Sistemas de Gestão – normas ISO 9001, 14001 e 45001. Instrutora das normas ISO 9001, 14001, 31000, 37001, 19600 e ISO 45001. Membro do Comitê ABNT Gestão de Riscos, Antissuborno, Compliance e Governança Corporativa. Consultora, Auditora, Conteudista e Instrutora da Bureau Veritas Certificadora e SGS Certificadora. Consultora, Instrutora e Conteudista da JML Consultoria e Eventos Governamentais, com desdobramento para Gestão de Riscos, Auditoria e Controles na esfera pública e privada em atendimento aos requisitos legais. Diretora de Governança e Compliance da ASSESPRO – Associação de Profissionais de TI/RJ.

» Maria Luiza Cavalcante Lima › Advogada pós-graduada em Direito Empresarial, Administração de Empresas e certificação em Administração Legal (GVLAW/SP) e Governança Corporativa (Dom Cabral/SP), além de LL.M. em Direito Corporativo (IBMEC/GO) e Blue Ocean Strategy (INSEAD-FR). Certificada Corporate Compliance and Ethics Professional – International (CCEP-I) pelo Certification Board da Society of Corporate Compliance and Ethics. Compliance Officer e Gerente Jurídica Executiva do grupo BR Home Centers S/A desde 2010, atua há mais de 26 (vinte e seis) anos na área jurídico-empresarial, com ênfase em consultoria preventiva, societária, tributária e contratual, apresentando expressivo êxito na redução de contingências e custos na gestão de contencioso trabalhista, cível e fiscal em empresas de grande porte, com participação em due diligence e consultoria pré e pós-venda. Ativista no Grupo Mulheres do Brasil, pelo qual atua junto ao Congresso Nacional para fomentar o aumento da participação de Mulheres em Cargos Executivos e nos Conselhos de Administração, escreveu em co-autoria o Livro "Governança Corporativa em Foco", lançado em março/2014 pela Editora Saint Paul. É membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, junto ao qual participou de Jornadas Técnicas em Londres, Paris, Suécia, Finlândia e Austrália entre os anos de 2010 e 2013.

» Karine Aparecida de Oliveira Dias Eslar › Mestre em Direto, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Compliance officer e Advogada com formação e experiência em direito empresarial, especialista em compliance e gestão com certificação pela UCEMA –Universidad del Cema – Buenos Aires - Argentina. Possui curso de interpretação das normas ISO 19600 e 37001 pela Bureau Veritas/IEL. Professora e palestrante sobre temas legais e compliance, tendo ministrado aulas de direito na Faculdade Cambury, unidade Goiânia, bem como na Universidade de Buenos Aires - UBA para o curso de tradutor público em língua portuguesa. Advogada brasileira militante, com atuação consultiva na Capital Argentina entre 2013 e 2015. Especialização latu sensu em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário pela PUC/Goiás. Possui Curso em compliance pelo INSPER. Foi membra atuante nas Comissões de Direito Empresarial, Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem e Comissão de Cultura da OABGO. Exerceu a Presidência da Comissão da Mulher Advogada da OAB/GO na gestão 2010/2012. Foi conselheira do Conselho Estadual da Mulher/GO. Autora do livro: A arbitragem como meio de solução de conflitos no âmbito do Mercosul. Coautora das obras: 1 - Lei anticorrupção e temas de compliance, editora Juspodium, 2017. Artigo: Como avaliar a efetividade de um programa de compliance. 2 - Compliance na saúde, presente e futuro de um mercado em busca de autorregulação, realização da Revista Diagnóstico e Grupo Criarmed, com apoio da ABRAMED, ANAHP, ABRAIDI, patrocínio da Extera e Abimed, 2016. Artigo: Ética como diferencial competitivo e as consequências da conduta antiética. 3 - Manual de Compliance. Coordenador Christian K. de Lamboy. Promovido pelo Instituto ARC. Artigo: Ética, Compliance, Transparência e Sustentabilidade – o que podemos esperar do futuro enquanto trabalhamos o presente com as armas que temos hoje.

» Juliana Oliveira Nascimento › Mestre em Direitos Fundamentais e Democracia pela UNIBRASIL. Mestrado Profissional Master of Laws in International Business Law pela Steinbeis University Berlin (Alemanha). Pós-graduada no LL.M em Direito Empresarial Aplicado pelas Faculdades da Indústria do Sistema FIEP/SESI/SENAI/IEL. Pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Academia Brasileira de Direito Constitucional - ABDCONST. Pós - graduada em Estado Democrático de Direito pela Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná - FEMPAR e Graduada em Direito pelo Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA. Formação em Global Corporate Compliance pela Fordham University (EUA) e em International Management & Compliance pela Frankfurt University of Applied Sciences (Alemanha).

» Fábio Risério Moura de Oliveira › Graduado em Relações Públicas pela UNESP, com Pós-Graduação em Comunicação Empresarial, Gestão de Sustentabilidade e Inteligência de Mercado pela USP. Profissional com mais de 18 anos de experiência, atuando na gestão das áreas de responsabilidade social, sustentabilidade corporativa e em programas de ética e compliance, em organizações, como Cielo, Instituto Ethos e Grupo Promon em projetos em empresas como a Petrobras, Usiminas, Vetria, Grupo Libra, entre outros. Em 2016, foi co-fundador da criação da "Além das Palavras: Negócios Éticos e Sustentáveis", consultoria que atua no engajamento estratégico dos temas de Integridade e Sustentabilidade, em organizações, como o Comitê Brasileiro do Pacto Global/ONU, Nova Engevix Participações, Fundação Alphaville, Observatório Social do Brasil e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção/CBIC. Ministra as disciplinas de Ética Empresarial e Negócios e Organizações Sustentáveis na Fundação Dom Cabral e facilita eventos de capacitação, como cursos presenciais e à distância, palestras, workshops, mesas redondas e debates nos assuntos de sustentabilidade corporativa, ética empresarial, compliance e gestão de riscos e gerenciamento de crises em organizações como a LEC- Legal, Ethics & Compliance, Instituto ARC - Auditoria, Riscos e Compliance, Instituto Ethos, GIFE, Observatório Social do Brasil, SEBRAE, entre outros.

» Claudia Carvalho Valente › Graduada em Direito pela FMU/SP, Pós graduada em Direito Contratual pelo IICS, Pós graduada em Direito Civil, Processo Civil e Empresarial pela Faculdade Damásio de Jesus; Formação de especialista em direito tributário e direito empresarial; Possui duas certificações internacionais em Compliance (CCEP-I e Fordham/NY University) e Compliance Healthcare no Brasil; Atualmente cursa o MBA de fraudes, riscos e compliance da FIA (2018-2019); Expertise na gestão jurídica e de compliance, adquirida em mais de 18 anos de experiência em diversas empresas, dentre as quais: Grupo Elfa, Adidas, Glenmark Pharma, Aché Laboratórios, ESPN / Disney, AT&T e Credicard; Na área de Compliance já atuou em investigações internas e externas, destacando-se a investigação conduzida pela Eletrobrás na 16ª fase da Operação Lava-Jato, assim como atividades de risk assessment, implementação e monitoramento de programas de Compliance, tendo conduzido ainda diversos treinamentos e palestras, atendimento de autoridades reguladoras e fiscalizadoras; Atua como speaker de diversos seminários e eventos de Compliance; Professora da FIA nos cursos de Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance; Coordenadora Técnica de cursos de curta duração em Compliance na FIA.

Coordenação

Karine Aparecida de Oliveira Dias Eslar

Mestre em Direto, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Compliance officer e Advogada com formação e experiência em direito empresarial, especialista em compliance e gestão com certificação pela UCEMA –Universidad del Cema – Buenos Aires - Argentina. Possui curso de interpretação das normas ISO 19600 e 37001 pela Bureau Veritas/IEL. Professora e palestrante sobre temas legais e compliance, tendo ministrado aulas de direito na Faculdade Cambury, unidade Goiânia, bem como na Universidade de Buenos Aires - UBA para o curso de tradutor público em língua portuguesa. Advogada brasileira militante, com atuação consultiva na Capital Argentina entre 2013 e 2015. Especialização latu sensu em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário pela PUC/Goiás. Possui Curso em compliance pelo INSPER. Foi membra atuante nas Comissões de Direito Empresarial, Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem e Comissão de Cultura da OABGO. Exerceu a Presidência da Comissão da Mulher Advogada da OAB/GO na gestão 2010/2012. Foi conselheira do Conselho Estadual da Mulher/GO. Autora do livro: A arbitragem como meio de solução de conflitos no âmbito do Mercosul. Coautora das obras: 1 - Lei anticorrupção e temas de compliance, editora Juspodium, 2017. Artigo: Como avaliar a efetividade de um programa de compliance. 2 - Compliance na saúde, presente e futuro de um mercado em busca de autorregulação, realização da Revista Diagnóstico e Grupo Criarmed, com apoio da ABRAMED, ANAHP, ABRAIDI, patrocínio da Extera e Abimed, 2016. Artigo: Ética como diferencial competitivo e as consequências da conduta antiética. 3 - Manual de Compliance. Coordenador Christian K. de Lamboy. Promovido pelo Instituto ARC. Artigo: Ética, Compliance, Transparência e Sustentabilidade – o que podemos esperar do futuro enquanto trabalhamos o presente com as armas que temos hoje.

Início (previsão)

Esta turma ainda não possui previsão de início.

Local

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INVESTIMENTO

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SAF - Sistema de avaliação de frequência

Para obter o Certificado Final do Programa, o participante deve ser aprovado tanto nos trabalhos e/ou provas presenciais realizados em cada módulo do curso quanto no Trabalho de Conclusão de Curso.

Assim sendo, será considerado aprovado o participante que cumprir as seguintes exigências:

  • Aproveitamento de, no mín., 70% do curso, isto é, nota final igual ou superior a 7,0 em cada uma das disciplinas;
  • Frequência mínima de 75% da carga horária total de cada disciplina;
  • Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso.

Pré-requisitos para inscrição

Através de formulário próprio acompanhado de:

  • Cópia Autenticada do diploma de graduação;
  • Cópia Autenticada do RG;
  • Cópia Autenticada do CPF;
  • Duas fotos 3x4.

#EUESPECIALISTA

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